Daniel J. McLaughlin

Daniel McLaughlin est avocat au sein du groupe Anti-Corruption et Enquêtes Internes. Basé au bureau de Paris, Daniel représente de grandes multinationales sur un large éventail de questions, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de conformité anti-corruption, la conduite d’enquêtes internes et la réalisation de contrôles préalables par des tiers.

Daniel a représenté des clients faisant l’objet d’enquêtes de la part du département de la Justice des États-Unis, du Serious Fraud Office du Royaume-Uni et d'autres organismes internationaux de réglementation. Il a supervisé d’importantes enquêtes internes et conseillé des clients européens sur la façon de répondre aux « allégations » de comportement inapproprié et d’interagir avec les organismes de réglementation et les agences internationales en Australie, en France, en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni, entre autres.

 Fort d’une expérience pluridisciplinaire dans les domaines de l’arbitrage et de la conformité des exportations, Daniel assiste également ses clients sur les questions de lutte contre la corruption en relation avec les agences européennes de crédit à l’exportation, les litiges commerciaux et l’arbitrage international.

 Daniel a une expérience particulière du Moyen-Orient, ayant précédemment vécu à Sana'a, au Yémen, et au Caire, en Égypte. Il est l'auteur du guide touristique Bradt sur le Yémen.

 Daniel est également un avocat de la défense engagé dans le bénévolat et les droits de l’homme. Il a assisté des clients dans les domaines de la discrimination à l’emploi, de l’immigration et de l’asile, et des pensions d’invalidité. Au sein de la Clinique juridique sur les droits humains internationaux des femmes de Georgetown, Daniel a travaillé sur un cas s’opposant aux lois sur l’héritage qui a été examiné par la Haute Cour de Tanzanie et le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). 

• Représentation en cours d’un leader mondial de l’aérospatiale et de la défense dans le cadre d’audits anti-corruption et d’enquêtes connexes.
• Représentation en cours d’une société pétrolière et gazière multinationale « supermajor » dans le cadre d’une évaluation des risques et d’un audit de conformité à l’échelle mondiale, en coordination avec un contrôleur de conformité.
• Représentation en cours d’une multinationale française d’ingénierie et de construction du CAC 40 dans le cadre d’un audit de conformité à l’échelle mondiale.
• Représentation d’un entrepreneur européen du secteur du pétrole et du gaz .
• Représentation d’une société cotée à la Bourse de New York dans le cadre de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger et des questions connexes de lutte contre la corruption, liées à ses activités au Moyen-Orient.
• Consultant auprès du ministère de la Justice de Bahreïn concernant la promulgation d’une proposition de loi.
• Représentation d’une société cotée à la Bourse de New York dans le cadre d’un large éventail de questions de conformité en matière d’exportation impliquant le département du commerce des États-Unis.